Kui te ei kontrolli IP-d ja ettevõtteid, kellega tehinguid teete, võite sattuda hätta. Tarnijad petavad kliente, müües ilmselgelt defektiga kaupa ning kliendid paluvad tehtud tööde eest tasumist edasi lükata – ja kaovad. Teised ettevõtjad nõuavad ettemaksu, kuid ei osuta teenuseid (ja kaovad ka ära). Kui riik tabab ebaausa ettevõtte, ei too see viha ainult enda peale: maksuamet tuleb tšekkidega rikkuja partneritele. Suhtlemine ametnikega ei ole puhkus, pealegi võivad nad sellise auditi tulemuste kohaselt võtta täiendavalt mahakantud käibemaksu maksusoodustusena - jah, petetud ettevõte: partnerite halva kontrolli eest. Nii et vaatame, kuidas seda hästi teha.

(Pealegi pole see keeruline: kiire, võrgus ja tasuta. On ka tasulisi teenuseid, näiteks Contour.Focus ja Express check: need koguvad koos erinevaid andmeid - see on mugav suurele ettevõttele, millel on palju vastaspooli)

Teete järgmist.

• mõista, miks on oluline enne koostöö alustamist vastaspoolt kontrollida,
• õppige seda ise ja tasuta tegema.

Miks kontrollida vastaspooli

Vastaspool ei pruugi olla pärisettevõte. Veebileht on olemas, ilus nimi, isegi pitsat, aga üksikettevõtja või OÜ registreerimist maksuametis pole. Koostöö sellise partneriga on ebaseaduslik, seda võib pidada pettuseks (ja see on kriminaalkuritegu).

Vastaspool võib läbida pankrotimenetluse. Sel juhul võivad ettevõtte võlausaldajad kohtus vaidlustada kõik tehingud, mille ettevõte sellise vastaspoolega teeb. Siis raha külmutatakse: selleks, et saaks vähemalt osa tagastada, tuleb ausal ettevõtjal kanda võlausaldajate registrisse ja oodata pankrotimenetluse lõppu (tavaliselt alates kuuest kuust). Samas on vaevalt võimalik raha täies mahus tagastada – hooletul ettevõttel neid suure tõenäosusega pole.

Vastaspooleks võib osutuda ühepäevafirma.Ühepäevase ettevõtte partner on kohustatud põhjendama saadud soodustust käibemaksu tagastamisel (põhimaksusüsteemiga tegelejatel) või kulude arvestamisel (kasutades lihtsustatud tulu miinus kulud).

Töövõtja võib olla pettur. Näiteks paneb toime finantskuritegusid. Puuduvad garantiid, et selline ettevõte käitub uue partneriga ausalt.

Vastaspool arveid ei maksa. See ei pruugi olla petis: vastaspoolel ei pruugi lihtsalt raha olla. Kui ettevõte on katki ja ei maksa isegi makse õigel ajal, on oht jääda ilma.

Kuidas kontrollida vastaspoolt

1. Nõudke vastaspoolelt dokumente

   See on standardprotseduur. Tavaliselt küsivad nad harta koopiaid, riikliku registreerimise tõendit või maksuhalduris registreerimise tõendit.

   Turvavõrgu jaoks on parem seda teha, kuigi saate vastaspoolt ise kontrollida. Kohtud (äkitselt see nendeni jõuavad) näitavad sageli, et vastaspoolelt dokumentide kontrollimiseks nõudmine on organisatsioonide ja ettevõtjate kohustus. Suhteliselt küsite dokumente maksurevisjoni ja kohtu jaoks (igaks juhuks) ja kõik muud toimingud teete ise.

2. Hankige andmeid maksuandmebaasidest

   Seal saate teha peaaegu kõike:

   • leida ühtsest riiklikust juriidiliste isikute registrist (EGRLE) ja riiklikust üksikettevõtjate ühtsest registrist (EGRIP) vajalik miinimumteave, näiteks selle kohta, kas ettevõte on suletud ja millised on selle põhitegevused;
   • kontrollige, kas vastaspool registreerib muudatusi juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris, näiteks muudab asukohta mõnda teise piirkonda;
   • veenduge, et vastaspoole täitevorganite hulgas ei oleks diskvalifitseeritud isikuid - neid, kes ei saa äriliste rikkumiste tõttu juhtivatel kohtadel olla;
   • uurige, kas vastaspool on registreeritud massilise registreerimise aadressil ja kas temaga on võimalik ühendust võtta juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris märgitud aadressil;
   • kontrollib, kas vastaspoole asutaja või juht on kantud isikute registrisse, kellel on kohtumäärusega keelatud olla organisatsiooni liige või juht;
   • kui vastaspooleks on juriidiline isik (mitte üksikettevõtja), saate teada, mida Riiklik Registreerimisbülletään tema kohta teatab (ja kas ta teatab).
3. Lisateavet kohtuvaidluste kohta, milles ettevõte on seotud

   Otsige vahekohtuasjade toimikust potentsiaalset vastaspoolt. See kajastab menetlusi, millesse vastaspool on kaasatud (kui see on kaasatud). Kaarditoimikust pärinev info aitab hinnata ettevõtte terviklikkust – kas ta täidab oma kohustusi riigi ja partnerite ees (ja kui ei, siis mis on põhjus).

4. Uurige, kas potentsiaalne partner läheb pankrotti (või võib-olla on ta juba pankrotis)

   Kui vastaspool on pankrotis ja tema suhtes on algatatud pankrotimenetlus, on temaga võimatu hakkama saada: tema tegevuse on kohus peatanud. Kui vastaspool on vaatluse all, oodake kuus kuud. Selle aja jooksul otsustab kohus, kas ettevõte saab äritegevust jätkata.

5. Uurige, kas ettevõtte suhtes on algatatud täitemenetlus

   Pärast kohtuprotsessi saab sissenõudja täitedokumendi ja annab selle kohtutäituritele - et nad võtaksid võlgnikult raha ja annaksid selle sellele, kellele ta võlgneb. Seda, kas teie partner on kellelegi võlgu, saate kontrollida täitemenetluse andmepangast.

6. Veenduge, et ettevõttel oleks litsents (vajadusel)

   Iga tegevusliigi litsentsi annab eraldi valitsusasutus – infot tuleb otsida nende veebisaitidelt. Näiteks vastutab alkoholituru reguleerimise föderaalne teenistus alkoholi tootmise ja müügi litsentside eest.

7. Vaadake üle ettevõtte finantsaruanded

   Need paberid aitavad mõista potentsiaalse partneri rahalist olukorda. Saate nõuda aruandeid (piisavalt viimase aasta kohta) Rosstatilt riigiteenistuse kaudu või ettevõttelt endalt, kelle tööd te õpite.

Kui kõik on korras, võite allkirjastada. Edu äris!

Koostatud Shekhovtsov & Partnerid advokaadibüroo toel

Lugege meid aadressil

Ettevõtte või üksikettevõtjaga koostööd otsustades kerkib pidevalt üles küsimus vastaspoole usaldusväärsuse ja aususe kohta. See kehtib olukorra kohta, kui Füüsiline isik tellib toote või teenuse, samuti olukorda, kui Juriidiline Isik alustab koostööd uue Tarnija / Partneri / Kliendiga.

Kauba või teenuse eest tasumisel (ettemaksu) tuleb selgelt mõista, et Tarnija täidab kõik oma kohustused, tarnib kauba või osutab teenuse selgelt ja õigeaegselt.

Oluline on kontrollida vastaspoolt ja valida usaldusväärsed ettevõtted, et välistada võimalikud riskid ebakvaliteetsete kaupade tarnimisest, garantiiteeninduse puudumisest.

Juriidiliste isikute jaoks on vastaspoole kontrollimine peamine tegevus finants- ja maksuriskide ennetamiseks. Föderaalne maksuteenistus soovitab tungivalt kontrollida vastaspooli ja teostada hoolsuskohustust, kasutades kõiki saadaolevaid avatud ja seaduslikke teabeallikaid. Lihtsaim viis vastaspoole kontrollimiseks on hankida maksuveebisaidil väljavõte juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist / EGRIP. Täieliku teabe saamiseks on soovitatav kasutada vastaspoolte kontrollimise teenust ZACHESTNYYBUSINESS.

Portaalis ZACHESTNYYBUSINESS saate ametlikest avatud allikatest (FTS, ROSSTAT jne) pärineva teabe kohaselt tasuta kontrollida juriidilise isiku või üksikettevõtja vastaspoolt.

Portaalis olevaid andmeid uuendatakse iga päev ja sünkroonitakse Vene Föderatsiooni föderaalse maksuteenistuse* teenusega nalog.ru.

Vastaspoole tasuta kontrollimiseks TIN-i / OGRN-i / täisnime / nime järgi kasutage otsingukasti:

Selleks sisestage otsingukasti ettevõtte TIN või OGRN.

Kui teil pole täpseid andmeid, piisab ettevõtte nime sisestamisest. Kui nimi on tavaline ja teie soovil kuvatakse loend, on soovitatav taotlust täpsustada:
. sisesta ettevõtte nimi + direktori perekonnanimi (näiteks: TECHPROM IVANOV)
. või: ettevõtte nimi + asukoht (näiteks: TEHPROM MOSKVA)
. või kõik parameetrid korraga (näiteks: TEHPROM IVANOV MOSKVA)

Lühike algoritm vastaspoole kontrollimiseks (kuidas HONEST BUSINESS.RF abil määrata usaldusväärne vastaspool):

1. Organisatsioon peab eksisteerima, selle staatus peab olema Aktiivne.
2. Ettevõte ei tohiks olla maksuteenistuse (FTS) eriregistrites, vastasel juhul ilmub kaardile ettevõtte nime alla punane silt. Näiteks:
   Juriidilise isiku poolt juriidilise isikuga seos puudub. aadress (vastavalt föderaalsele maksuteenistusele).
3. Alla aastase tegevusajaga ettevõtetel on suurenenud riskid (määratud registreerimise kuupäevaga). Statistika järgi lõpetab esimese aasta jooksul tegevuse iga kolmas ettevõte.
4. Ettevõte peab asuma registreerimisaadressil. Ettevõttel ei tohi olla massregistreerimise aadressi. Kui palju ettevõtteid sellele aadressile veel registreeritud on, on märgitud aadressi all olevale kaardile. Hulgiaadresse kasutavad sageli südametunnistuseta ettevõtted või lennufirmad.
5. Ettevõtte tegevuse liigid peavad tähenduselt kattuma ettevõtte tegeliku tegevusega.
6. Ettevõtte juht (direktor). Kui teate, kes on ettevõtte juht, vaadake seda teavet. On juhtumeid, kus ettevõtted registreeritakse juhtide kandidaatidega, s.o. isikud, kes tegevuses ei osale. See on hoolimatute ettevõtete üks peamisi märke.
7. Kontrollige töötajate arvu. Ettevõte, kellel puuduvad oma töötajad ja materiaaltehniline baas, ei pruugi oma kohustusi täita.
8. Kontrollige registreerimise saadavust eelarvevälistes fondides. Ilma registreerimiseta näiteks rahapesu andmebüroos ei saa ettevõte vahendeid pensionifondi kanda.
9. Ettevõtte põhikapital. Miinimum Vene Föderatsioonis on 10 000 rubla. Mida suurem on põhikapital, seda väiksemad on riskid vastaspoolega töötamisel.
10. Tähelepanu tasub pöörata ka Finantsnäitajatele (ei kehti alla aasta eksisteerinud ettevõtetele). Pöörame tähelepanu artiklitele: "Puhaskasum (kahjum)" - kahjumis ettevõttel võib tekkida rahalisi probleeme. Artikkel “Põhivara” näitab Vara olemasolu ettevõtte omandis.
11. Erilist tähelepanu tuleks pöörata Arbitraažikohtu andmetele (AUS ETTEVÕTE portaalis eraldi vahekaart juriidilise isiku või üksikettevõtja kaardil). Kohustuste täitmata jätmise ja raha tagasinõudmise nõuete esitamine auditeeritud organisatsiooni vastu näitab vastaspoole ebausaldusväärsust.
12. Kontrollige FSSP andmeid. Täitemenetluse olemasolu viitab rahaliste vahendite sunniviisilisele sissenõudmisele auditeeritavalt ettevõttelt.

Soovime teile koostööd usaldusväärsete, ausate töövõtjatega!
Mugav ja mugav töö portaalis vastaspoolte kontrollimisel!
Teie AUS BUSINESS.RF.

* Juriidiliste isikute ühtse riikliku registri / EGRIP andmed on avatud ja need on esitatud 08.08.2001 föderaalseaduse nr 129-FZ “Juriidiliste isikute ja üksikettevõtjate riikliku registreerimise kohta” artikli 6 punkti 1 alusel. ”: Riiklikes registrites sisalduv teave ja dokumendid on avatud ja avalikult kättesaadavad, välja arvatud teave, millele juurdepääs on piiratud, nimelt teave üksikisiku isikut tõendavate dokumentide kohta. Veebisaidil ZACHESTNYYBUSINESS.RF saate vastaspoolt tasuta kontrollida ja rakendada hoolsuskohustust. Kõik veebisaidil ZACHESTNYYBUSINESS.RF esitatud juhised ja nõuded ei ole siduvad ja on oma olemuselt soovituslikud. Antakse soovitusi majanduslike riskide võimalikuks vähendamiseks. Tehingute tegemisel peavad maksumaksjad ennekõike arvestama Vene Föderatsiooni põhiseaduse ja Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku sätetega. Majandustegevuse vabaduse põhimõttest tulenevalt tegeleb maksumaksja ettevõtlusega iseseisvalt ja omal riisikol. Saidi ZACHESTNYYBUSINESS.RF administratsioon ei vastuta võimalike majanduslike kahjude / saamata jäänud tulude eest ega anna kolmandatele isikutele mingeid garantiisid ega tagatisi.

Iga ärimehe äriline edu sõltub ennekõike sellest, kellega ta töötab või kavatseb koostööd teha. Ja esimene asi, millest alustada, on äripartneri kontrollimine - vajalik meede, mida kasutatakse nende investeeringute kindlustamiseks. Äripartnerite usaldusväärsuse analüüs, asjatundlik ja kiire andmete kogumine – kõik see aitab minimeerida finants- ja muid riske ning vältida petturite ohvriks langemist. kontrollib partnereid kasutades kõiki olemasolevaid meetodeid ja vahendeid.

Kuidas kontrollida äripartnerit?

Seega tuleb enne ärisuhete loomist ja vastaspoolega lepingu sõlmimist veenduda, et see on maksevõimeline, usaldusväärne ja aus. Muidugi saate teha sõltumatu kontrolli, mis nõuab:

• kasutada föderaalse maksuteenistuse teenuseid;
• kontrollige ühtse riikliku juriidiliste isikute registri väljavõtet;
• küsige osapoole pangandus "positsiooni" kohta (vajate TIN-koodi ja pangaandmeid);
• teha mitmeid muid tegevusi.

Kõik see on üsna aeganõudev protseduur, mis nõuab palju aega ja spetsiifilisi teadmisi. Tõepoolest, äripartnerite (olemasolevate või tulevaste) kontrollimine hõlmab tervet rida meetmeid, mille eesmärk on teabe kogumine, töötlemine ja põhjalik analüüsimine, esitatud dokumentide õigsuse kontrollimine, finants- ja majandustegevuse uurimine ja palju muud. Loomulikult on olemas tasuta partnerite kinnitusteenused, kuid kahjuks ei saa need täit pilti pakkuda. Seetõttu on partneri hindamisel ainuke kindel viis riskide vältimiseks kasutada eradetektiivibüroo teenuseid.

Eradetektiiv - äripartnerite kontrollimisteenused Moskvas

Detektiivbüroo "Resolution" pakub laia valikut teenuseid, mis aitavad teil valida äritegevuseks ainult parimad töövõtjad. Need teenused hõlmavad järgmist:

• äripartnerite (nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete) kontrollimine;
• vastaspoolte majandusliku usaldusväärsuse analüüs;
• info kogumine partneri kohta;
• kavandatava vastaspoole tegevuse uurimine;
• tehingu tingimuste analüüs;
• finants- ja majanduskindluse tagamine;
• töötajate, partnerite ja võlgnike kontrollimine polügraafi abil.

Miks aga peaks potentsiaalse partneri ettevõtte tegevuse kontrollimiseks meie poole pöörduma? See on lihtne – koostöö agentuuriga "Resolution" annab teile järgmised eelised:

• individuaalne lähenemine;
• kiire reageerimine, vajadusel viiakse läbi visiit kliendi juurde;
• töö kõrge kiirus ja kvaliteet;
• konfidentsiaalsus;
• usaldusväärsus;
• 100% andmete täpsus;
• Laialdane kogemus äripartnerite kinnitamise segmendis.

Viime läbi äripartneri põhjaliku analüüsi (Moskvas ja teistes riigi linnades), kontrollime selle usaldusväärsust, terviklikkust ja materiaalset turvalisust.

"Õige" vastaspool - mis see on?

Et mõista, milline peaks olema "õige" vastaspool, peate teadma, milline võib olla "vale". Allpool on toodud kõige levinumad valikud.

1. Kriminaalne. Ärimaailm on täis ahneid haid, nii et teie äripartner võib osutuda kuritegelikuks elemendiks. Parem on selliste inimestega üldse mitte töötada, sest see ei mõjuta mitte ainult teie mainet negatiivselt, vaid maksab palju rohkem kui kurikuulsus. "Ei midagi isiklikku," nagu neile märulifilmides öelda meeldib.
2. Topeltagent. Kui teie organisatsioonil on väärtuslikku salajast teavet, mida tuleb vastaspoolega jagada, siis on oht, et temale saadud teave edastatakse hiljem kolmandatele isikutele. Ja kui sellele lisandub veel infolekke oht, siis on teie ettevõtte areng tõesti ohus. Ja kuigi salastatud andmetega kauplemine ei ole tänapäeval nii kohutav kui külma sõja ajal, ei tohiks seda võimalust maha jätta. Ja tehingutingimuste ja äripartnerite kontrollimine on sel juhul kõige tõhusam viis salajase teabe avalikustamise eest kaitsta.
3. Madala kvaliteediga toodete ostmine. Kui plaanite osta suure partii kaupa, on tõenäoline, et see on halva kvaliteediga (defektne või aegunud). See on veel üks võimalik põhjus vastaspoole äritegevuse eeluurimiseks.
4. Pettur. Äris petavad nad igal sammul. Seega on palju "võlts" ettevõtteid, mis ei ole seadusandlike normide kohaselt registreeritud ja kaovad kohe pärast raha saamist. Samuti võite sattuda kurjategijate otsa – teatavasti mõtlevad nad välja erinevaid viise, kuidas võõraid raha omastada. See puudutab rohkem laenuandmist ja mitte ainult kahtlaste isikute laenu väljastamist, vaid ka kuritegeliku maailma esindajatelt laenu saamist (intressid võivad ootamatult hüpata). Kõik see võib viia kõige tõsisemate tagajärgedeni.

Moskvas äripartneri kontrollimise maksumus

Detektiivbüroo "Resolution" tagab teile tehingute finantstagatise ja äripartnerite kontrollimise. Selle teenuse hinnad on toodud allpool.

Ja pidage meeles: vastaspoole usaldusväärsus peaks olema iga endast lugupidava ärimehe strateegia põhiaspekt!

Finants- ja majanduskriisi tingimustes kasvab petturite ja hoolimatute ettevõtete arv kordades. Paljud ettevõtted ei maksa kriisile viidates tarnitud kauba eest ja jätkavad sellest hoolimata edukalt tööd.

Loomulikult on sellises olukorras eriti terav küsimus usaldusväärse äripartneri valikust, sest hoolimatute äripartneritega tehingu tegemine võib tõsiselt kahjustada ettevõtte rahalist heaolu. Oma vastaspoolte kontrollimine täna ei ole iga ettevõtte õigus, vaid kohustus.

Äripartnerite kontrollimine kuulub ettevõtte turvalisuse tagamise meetmete komplekti ning maksevõime ja ettevõtte ärialase maine kontrollimine on kohustuslikud sammud neile, kes soovivad kindlustada end ettevõttes tegutsevate petturitega kaasnevate rahaliste kahjude vastu. äriturg.

Peamised riskitegurid uute äripartneritega töötamisel

• otsuste tegemiseks on vähe aega, kuna konkurents on igal alal üsna kõrge;
• kriisiolukorras on paljud ettevõtted raskes finantsolukorras ja saavad oma probleeme teie kulul lahendada;
• mitte alati ei suuda teie juhid potentsiaalses äripartneris tuvastada mittemaksjat või petturit, eriti kui vastaspool asub teises piirkonnas või välismaal;
• teile esitatud asutamis- ja muud dokumendid võivad olla ebatäpsed või aegunud või isegi täielikult võltsitud;
• ettevõttel ei pruugi olla rahalisi probleeme, kuid juhtkonna poliitika on selline, et ettevõte viivitab oma kohustuste täitmisega ja mõnikord üsna kaua.

Kellele äripartneri kontrollimine usaldada?

Kust saada usaldusväärset teavet ettevõtte maksevõime kohta? Kas peaksite usaldama partneri antud teavet või peate hoolikalt kontrollima selle ettevõtte mainet, kellega kavatsete koostööd teha? Kas peaksite vastaspoolt ise kontrollima või kasutama spetsialiseeritud teabefirmade ja -agentuuride teenuseid? Need küsimused kerkivad loomulikult iga ettevõtte juhi ees.

Ettevõtte – potentsiaalse partneri – sõltumatu kontrollimine on sageli väga keeruline, kuna petturlik ettevõte ümbritseb end reeglina isikutega, kes annavad valeandmeid. Lisaks, kui teie vastaspool asub teises linnas, on ettevõtte juhtide kontrollimine palju kallim kui spetsialistide teenused. Reisikulud, hotellikulud, päevarahad. Samal ajal saab sellise ülesandega lähetusse saadetud töötaja koguda vaid minimaalset teavet. Kahtlemata saab ta teada, kas tema märgitud aadressil on ettevõtte kontor, kas ettevõte tegeleb tõesti põhitegevusena deklareerituga, mida räägivad ettevõtte kohta partnerid, tarnijad ja kliendid. Siiski on ebatõenäoline, et teie juhil on võimalik saada teavet ettevõtte registreerimisandmebaasidest ja ilma lisakuludeta on väga raske koguda teavet oma krediidiajaloo kohta.

Äripartneri kontrollimine ettevõttes GrandLevel

Meie ettevõtte töö olulisemateks põhimõteteks on ainult kontrollitud usaldusväärse teabe esitamine, samuti konfidentsiaalsustingimuste täitmine.

Info hankimise ja töötlemise tehnoloogiad ning ulatuslikud ühendused usaldusväärsete allikatega võimaldavad GrandLavalil saada vahetut teavet. Loomulikult on sellised andmed täiesti usaldusväärsed. Ja teie partneri maksevõime kontrollimine, tema ärilise maine kontrollimine meie ettevõtte poolt ei ole "ainult paberil läbi viidud üritus", vaid tõsine töö, mille eesmärk on tagada teie ettevõtte rahaline kindlus.

Pole saladus, et olulise osa oma äripartneri, ärilise maine ja ettevõtte maksevõime kontrollimiseks vajalikust teabest on võimalik hankida avatud allikatest. Näiteks föderaalse maksuteenistuse piirkondlikud talitused on võlgnike nimekirjade avaldamisega tegelenud üsna pikka aega. Föderaalse kohtutäiturite talituse piirkondlikud bürood "avaldavad ka ametlikku teavet": avalikult kättesaadavat teavet kohtuotsuste võlgade kohta, arestitud vara ja tagaotsitava vara loendeid. Kuid seda teavet peab olema võimalik leida ja hoolikalt hinnata. Meie eksperdid kasutavad väljakujunenud algoritme, lisaks jälgivad nad hoolikalt teabe asjakohasust ja usaldusväärsust.

Ettevõtte ärilise maine kontrollimine

Jälgitakse ettevõtte loomise ja arengu ajalugu (ettevõtte eksisteerimise kestus on kaudne märk selle stabiilsusest), tütarettevõtete ja (või) emaettevõtete olemasolu. Oluliseks teguriks on ettevõtte pikaajalised partnerid ja nende tagasiside koostööle.

Tutvutakse ettevõtte registreerimisandmetega, samuti selgitatakse muudatused asutamisdokumentides, tegelik aadress, nende muutumise põhjused, kui neid on. Uuritakse asutajate, juhtide struktuuri. Kui koosseis on muutunud, selgitatakse põhjused. Selgub ettevõtte võlgade olemasolu ja nende tagasimaksmise dünaamika. Kas ettevõtte ajaloos on olnud pettusjuhtumeid? Kas teie partner on olnud või on seotud kohtu- või haldusmenetlusega? Kas määrati karistused?

Maksevõime kontroll

Uuritakse juriidilise isiku majanduslikku seisu, samuti laenu- ja võlgnevuste täitmist. Selgitatakse teavet vara kohta: vallas- ja kinnisvara, likviidsete varade olemasolu, mida pangad seda juriidilist isikut teenindavad.

Äriabi

Rahuliku ja tasakaalustatud koostööotsuse tegemiseks, olles kontrollinud teavet oma partneri maksevõime ja tema ärialase maine kohta, saate tellida äritunnistuse.

Standardse äriviite koostis:

• registreerimisandmete autentsuse ja asjakohasuse kontrollimine;
• kontori olemasolu kinnitamine, ettevõtte tegeliku aadressi tuvastamine;
• andmete kontrollimine ettevõtte tegelike tegevjuhtide ja asutajate kohaloleku kohta;
• täistööajaga töötajate arvu kontrollimine;
• ladude ja lisabüroode asukoha määramine;
• ettevõtte arvelduskontode kohta teabe edastamine;
• bilansist teabe esitamine viimase aruandeperioodi kohta;
• kontrollimine, kas ettevõttel on püsivaid äripartnereid;
• ettevõtte ärilise maine kontrollimine turul;
• teabe edastamine probleemide olemasolu kohta suhetes tarnijate ja reguleerivate asutustega.

Meie abiga saate järgmised ärilised eelised:

• Teie poolt koostööotsuse tegemise protsess kiireneb oluliselt;
• Teie usaldusväärsete klientide arv suureneb;
• Säästate oma raha põhjendamatute kahjude eest;
• saada õigeaegselt raha tarnitud kauba eest;
• võite vabalt anda edasilükatud makset võõrastele partneritele mis tahes piirkonnas;
• Saate konkurentide ees vaieldamatuid eeliseid.

Äritõendi vormistamise tähtaeg on 3-4 tööpäeva alates taotluse saamisest, sõltumata teie äripartneri geograafilisest asukohast Vene Föderatsioonis või välismaal.

Küsimuste ringi, mille kohta äriaruanne koostatakse, saab kliendi soovil veelgi laiendada.

Äritunnistuse maksumus on alates 2500 rubla, olenevalt teenuse vormist ja taotluste arvust.