Poliitika

Rootsi politsei uurib kriminaalasja ülemaailmse transpordigigandi - Bombardier Transportationi - Rootsi "tütre" vastu. See uurimine sai alguse pärast seda, kui Novaja Gazeta avaldas Panama arhiivi dokumendid Venemaa Raudtee ekspresidendi Vladimir Jakunini endise nõuniku ja hea sõbra Aleksei Krapivini offshore-impeeriumi kohta. Arreteeriti üks Bombardier Transportationi töötaja, Venemaa kodanik Jevgeni Pavlov, lisaks on altkäemaksuasjas kahtlustatavate staatuses veel kolm juhatuse liiget. Novaja Gazeta sai koos OCCRP, Rootsi avalik-õigusliku televisiooni SVT, uudisteagentuuri TT-news ja Radio Canada ajakirjanikega kriminaalasja materjalid. Dokumendid näitavad, et maailmahiid Bombardier kasutas SRÜ riikide turgude vallutamiseks Vladimir Jakunini lähedaste tuttavate sidemeid.

Venemaa Raudtee endise juhi lähedased said kümneid miljoneid dollareid offshore-kontodel, osalusi Bombardieriga ühisettevõtetes ning transpordihiiu juhtkond palus Kanada võimudel Vladimir Jakuninit sanktsioonide nimekirjadesse mitte lisada (sündmuste tõttu). Ukrainas) panuse eest ühise ettevõtte arendamisse.

"Partnerid paluvad hoida läbirääkimised salajas"

Aasta tagasi kirjutas Novaja Gazeta Panama arhiivi uurimise käigus Panama registripidaja Mossack Fonseka suurima dokumendilekke käigus Vladimir Jakunini lähedase kaaslase Aleksei Krapivini offshore-impeeriumist. Krapivin kontrollis offshore-firmade kaudu Venemaa Raudtee Baikal-Amuuri magistraalliini rekonstrueerimise miljardi dollari suuruse projekti suurimaid töövõtjaid. Lisaks tarnisid Krapiviniga seotud offshore-ettevõtted Bombardier Transportationi seadmeid Venemaa Raudtee valitsuse projektide jaoks. Aasta pärast avaldamist alustas Rootsi politsei uurimist.

Hetkel tunneb politsei huvi ühe tehingu vastu: raudtee rekonstrueerimine Aserbaidžaanis Bakuust Gruusia piirini.

2013. aastal korraldas Aserbaidžaani Raudtee rahvusvahelise konkursi, mille võitjaks osutus ettevõtete konsortsium, mida juhib Venemaa Raudtee ja Rootsi Bombardieri ühine tütarettevõte Venemaa Bombardier Transportation (Signal). Konsortsium pidi asendama raudteedel vananenud signalisatsiooniseadmed ja varustama need Rootsi arendusega Ebilock-950 - konsortsium hindas tööde kogumaksumuse 340 miljonile dollarile. Suurem osa projekti rahast tuli Maailmapangalt Aserbaidžaani valitsusele antud laenuna.

Oma ettepanekud konkursile esitasid Itaalia, Türgi, Hiina, Korea ja Tšehhi suurimad ettevõtted. Bombardieri pakutud hind ei olnud madalaim, kuid mitmed pakkujad taandati konkursilt, kuna nad ei vastanud teistele hanke parameetritele.

Rootsi politsei teatel oli Bombardier otseselt seotud hankedokumentatsiooni kirjutamisega. Seda versiooni kinnitavad dokumendid, mis Novaja Gazeta käsutuses on.

2015, Bombardieri delegatsiooni (pildil) kohtumine Aserbaidžaani poolega Bakuus. Jevgeni Pavlov (paremalt teine) vahistatakse poolteist aastat hiljem. Ja tema naaber Thomas Biner (paremalt kolmas) kuulatakse üle altkäemaksuasjas. Foto: 1news.az

Märts 2017. Stockholmi kohus vahistas Bombardier Transportationi töötaja Jevgeni Pavlovi. Foto: Soren Andersson, TT

"Mul oli mitu mitteametlikku kohtumist Aserbaidžaani Raudtee juhtkonna ja Maailmapanga kohalike esindajatega," kirjutab 2012. aasta novembris, kuus kuud enne ametlikku hankemenetlust, kirjutab praegu vahi all olev Bombardieri töötaja Jevgeni Pavlov oma kolleegidele. - Nad on valmis koostama hankedokumente, et "Bombardier" sobiks kõikidele tingimustele. Meie partnerid paluvad meil hoida oma läbirääkimised saladuses, seega peame hoidma seda saladust ettevõtte sees. Selleks, et aidata Aserbaidžaani Raudtee töötajatel koostada “õiged” hankedokumendid, teen ettepaneku luua töötajate rühm, keda saame usaldada…”

"Väike rühm võimsaid inimesi"

Bombardier on üks maailma suurimaid raudtee- ja lennukiettevõtteid, kuid viimastel aastatel on ettevõtet tabanud rasked ajad. 2016. aasta oktoobris teatas peakontor, et vähendab 7500 töökohta.

SRÜ riigid on ettevõtte arendamiseks paljutõotav turg: siinsed raudteed on pikad, kuid seadmed on sageli vananenud ja vajavad kaasajastamist. Turg on aga üsna konkurentsitihe: näiteks 2009. aastal ei suutnud Bombardier Venemaa Raudteega kokku leppida Sotši olümpiamängude rongide tootmises, leping läks Saksa Siemensile.

Kuid raudtee automatiseerimise turul on Bombardier postsovetlikus ruumis pikaajaline liider. Alates 1990. aastate lõpust on ettevõte oma Ebilock-950 süsteemidega varustanud Venemaal 180 jaama, samuti jaamad Kasahstanis, Usbekistanis ja Aserbaidžaanis.

2010. aastal teatas Bombardier, et hakkab Ebilock-950 tootmist Venemaal lokaliseerima. Selleks omandas ettevõte 2011. aastal Venemaa Raudteelt osaluse Venemaa ettevõttes Elteza, millele kuulub seitse raudteeautomaatika tootmise tehast. Kuid nagu Novaja Gazeta teada sai, oli Bombardier lühikest aega 50% -1 Elteza aktsia omanik. Erastamistehing oli veidi keerulisem, kui teatasid Venemaa Raudtee ja Bombardier ise.

Hetkel on Venemaa tehaste taga Vladimir Jakuninile lähedased Venemaalt pärit ärimehed. Novaja Gazeta käsutuses olevate dokumentide põhjal otsustades aitasid need Bombardieril ka postsovetlikus ruumis tulusaid lepinguid sõlmida.

Rootsi politsei poolt kohtule saadetud dokumentides on Bombardier Transportationi töötajate sisemine kirjavahetus, kus mainitakse Juri Obodovski ja Aleksei Krapivini nime.

"Nad on osa väikesest võimsate inimeste grupist, kellel on otsene juurdepääs Vladimir Jakuninile ja tema kaudu praktiliselt kõigile endiste liiduvabariikide raudteejuhtidele."

Need sõnad ettevõtte sisekirjavahetusest kinnitavad taas seda, millest Novaja Gazeta ja teised väljaanded on oma uurimiste käigus korduvalt kirjutanud.

"Bombardieri" Rootsi kontori töötajate sisemine kirjavahetus Juri Obodovskit käsitleva toimikuga. Allikas: kohtudokumendid.

Andrei Krapivin ja Juri Obodovski on Venemaal tuntud, nad juhivad Venemaa Raudtee valitsuse tellimusel üles ehitatud äriimpeeriumi ning viimased 10 aastat on nende ettevõtted saanud riigifirmalt miljardeid rublasid.

Uuriv Rootsi politseinik Thomas Fosberg keeldus ütlemast, kas politsei on Bombardieri Venemaa partnerite vastu huvitatud: "Mul on praegu raske avaldusi teha, me ei tea veel täpselt, kuidas me seda teavet kasutame. . Kuid kahtlemata püüame raha liikumist jälgida. Näeme, et Bombardier redigeeris Aserbaidžaani projekti hankedokumentatsiooni enda jaoks. Selline kliendipoolne abi ei saa muidugi olla tasuta. Seega kahtlustame altkäemaksu. Aga kes täpselt selle raha sai, ei saa me veel kindlalt öelda.

Raha liikumine Jakunini tuttavate poole

Novaya Gazeta valduses on neli lepingut, mis meie arvates on seotud ühe Aserbaidžaani seadmete tarnimise tehinguga. Tehingu käigus müüb Bombardieri Rootsi filiaal fiktiivse Briti ettevõtte kaudu seadmeid oma Venemaa tütarettevõttele, mille kontodele hoitakse märkimisväärseid rahalisi vahendeid, ning sealt kandub raha offshore-jurisdiktsioonidesse lepingute alusel, mida mitmed eksperdid nimetasid "fiktiivseteks". Aserbaidžaani varustuse maksumus tõuseb seega 5 korda.

ELU HACK. KUIDAS KAUPA KULU 5 KORDA SUURENDADA

1. etapp. Tehingusse ilmub vahendaja

Bombardier Sweden müüb Ebilock-950 fiktiivsele Briti ettevõttele Multiserv Overseas Ltd 126 miljoni krooni (umbes 19 miljoni dollari) eest. Multiserv Overseas Ltd-l ei ole kontorit ega töötajaid, selle omanikud on offshore'id. Kuid Juri Obodovsky registreeris ettevõtte 2010. aastal.

2. etapp. Vahendaja saab 400% tehingust

Multiserv Overseas Ltd müüb samu seadmeid samades kogustes oma Venemaa tütarettevõttele Bombardier Transportationile, kuid 85 miljoni dollari eest rohkem. Seega 400% tehingu kogusummast arveldatakse Londoni ettevõtte kontodele.

Samas näitavad Bombardieri sisedokumendid, et seadmed läksid otse Rootsist Aserbaidžaani, ilma Briti firma osaluseta ja ainult raha läks mööda murtud teed.

"Usume, et Multiserv Overseas Ltd arveldusarvetele laekunud raha kasutati hiljem muu hulgas altkäemaksuna, et "tänata" neid, kes aitasid Bombardieril Aserbaidžaanis konkursi võita," ütleb prokurör Thomas Fosberg.

3. etapp. Vahendid lähevad edasi Krapivini offshore-kontodele

Multiserv Overseas Ltd sõlmib lepinguid, mida mitmed eksperdid on nimetanud "võltsiks", et suunata raha edasi offshore-kontodele. Raha läheb ettevõttele, kus Krapivin tegutseb lõpliku omanikuna.

"Ilmselt on neid lepinguid vaja ainult selleks, et raha ei jääks Briti ettevõtte kontodele, vaid läheks kaugemale offshore jurisdiktsioonidesse, kus maksud on praktiliselt nullid," ütles finantskonsultant ja sertifitseeritud pettuste avastamise spetsialist Carl Pelletier. Montreal.

«Kogu see skeem on loodud selleks, et raha mujale suunata ja huviliste vahel laiali jagada. Need on altkäemaksud,” nõustub audiitor, Transparency Internationali Rootsi juhatuse liige Louise Brown.

4. etapp. Seadme soetab lõppomanik, maksumaksjad maksavad kõik kinni

Raha kanti offshore-kontodele ja Bombardieri (Signal) seadmed ostab riigiettevõte Azerbaidžani raudtee täishinnaga.

Bakuu-Boyuk-Kesik raudteelõigu ehitus. Foto: Trend Agency (Aserbaidžaan)

Aserbaidžaani tehing on vaid osa üldpildist. Tolli andmetel tarnitakse signalisatsiooniseadmed Venemaale Venemaa Raudtee vajadusteks täpselt sama marsruuti pidi. Alates 2011. aastast on Multiserv Overseas Ltd Venemaale tarninud seadmeid 150 miljoni dollari väärtuses. Nüüd pole Novaja Gazetal aga dokumente, mis võiksid näidata, milline osa rahast on Multiserv Overseas Ltd arvelduskontodel Venemaa tehingute pealt.

Novaja Gazeta käsutuses on dokumendid, mis kinnitavad, et samade seadmete tarnimisel Mongooliasse kasutas Bombardier ka Obodovski ja Krapiviniga seotud vahendusfirmasid.

Prokurör Thomas Fosberg ütles, et hetkel uurib Rootsi politsei ainult Aserbaidžaani tehingut. «On veel vara öelda, kas käsitleme episoode Venemaa või teiste riikidega. Aga üldiselt on see tavapraktika, meil on head sidemed teiste riikide õiguskaitseorganitega ja kui mul on edaspidi abi vaja, siis ma arvan, et saan seda.

Kuid Krapivini ja tema partnerite seotuse määr Bombardieri äriga Venemaal ei piirdu vaid vahendamisega Ebilock-950 tarnimisel. Nagu Novaja Gazeta välja selgitas, on ta ka 2010. aastal Hollandis asuva valdusfirma kaudu erastatud Elteza ettevõtte üks kaasomanikest. Seni arvati, et "Elteza" "50 kuni 50" kuuluvad "Vene Raudteele" ja "Bombardierile".

Mitte ainult raha

Elteza ilmus Venemaa Raudtee struktuuri 2005. aastal, kui 8 raudteede signalisatsiooniseadmeid tootnud tehast ühendati üheks aktsiaseltsiks (tegelikult valmistasid tehased Rootsi Ebilocki vene analoogi, ainult paljud Venemaa tehastes olevad tehnoloogiad olid aegunud). Elteza toodete peamine tarbija on Venemaa Raudtee.

Hollandis asuv valdusfirma registreeriti kuus kuud enne tehingut ja algul kuulus see tõepoolest 100% Bombardierile. Kuid nädal hiljem muutus ettevõtte omanike struktuur. Avatud allikaid kasutades ei ole võimalik kõiki vara edasimüügi etappe jälgida, kuid vähemalt alates 2012. aasta lõpust on omanike struktuuri ilmunud Aleksei Krapivin - aastast 2012 kuni praeguseni kuulub talle 36% Hollandi ettevõttest. . See tähendab, et Krapivini efektiivne osalus Eltezas on ligi 20%.

"Siin on raske millestki enesekindlalt rääkida, sest me ei näe tehingu struktuuri, me ei tea, kui palju Krapivin ettevõttes osaluse eest maksis," ütleb Transparency Internationali Venemaa asedirektor Ilja Šumanov. . Aga see kõik tundub muidugi kahtlane: erastamishanke võidab suur rahvusvaheline tegija ja mõne aja pärast satub osalus riigiettevõttes Venemaa Raudtee juhile lähedaste struktuuride kätte. , müüja. Võib oletada, et siin on korruptsioonikomponent, et osalus äris oli Bombardieri preemiavorm konkursi võidu eest.

Märkimist väärib veel üks teenus, mida Kanada ettevõte Venemaa Raudtee juhile osutas. Nagu teatas Kanada suurim ajaleht Globe and Mail 2014. aastal, kui Kanadas arutati Ukraina sündmuste tõttu Venemaa kodanikele sanktsioonide kehtestamise küsimust,

Bombardier tegi lobitööd Jakunini sanktsioonide nimekirjast eemaldamise nimel. Nüüd on Venemaa riigifirma eksjuhi vastu kehtestatud sanktsioonid USA-s, kuid mitte Kanadas.

"Oleme riigi ametiasutusi teavitanud oma investeeringutest Venemaal ja sellest, kuidas sanktsioonide kehtestamine võib mõjutada meie ärihuve," ütles Bombardier Globe and Mailile antud avalduses.

Vladimir Jakunin. Foto: RIA Novosti

Jakunini pressiesindaja Grigori Levtšenko kinnitas Novaja Gazeta kirjalikus kommentaaris veel kord, et Venemaa Raudtee endine juht Vladimir Jakunin teadis Krapivinit tõepoolest. "Samal ajal ei olnud neil kunagi ühist äri," lisas Levtšenko. - Samuti pole mul alust uskuda dokumente, mis Stockholmi kohtule esitatakse. Yakunin ei kohtunud kunagi Juri Obodovskiga, seega on sõnad, et tal oli otsene juurdepääs Jakuninile, valed. Lisaks tundub mulle ebausutav muinasjutt oletus, et igal inimesel võiks olla juurdepääs “kõigile” ja manipuleerida rahvusvaheliste võistluste tulemustega,” usub Jakunini esindaja.

Novaja Gazeta püüdis korduvalt ühendust saada Aleksei Krapivini, Juri Obodovski, Bombardieri Rootsi filiaali ja ettevõtte peakontoriga Kanadas. Keegi ei vastanud Novaja Gazeta ja meediapartnerite päringutele.

Bombardieri peakontor avaldas eelmisel nädalal pressiteate, milles märgiti, et ettevõte abistab Rootsi politseid juurdluses ja viib läbi tehingu enda sisekontrolli. "Siiani pole meil tõendeid selle kohta, et ettevõtte töötajad oleksid mingil viisil seadust rikkunud."

Kaastöötajad: Miranda Patrucic (OCCRP), Joachim Devermark (SVT), Ola Westerberg (TT-news), Gino Harel, Luc Tremblay (Kanada raadio).

Bombardieri Venemaalt pärit töötaja vahistati Rootsis altkäemaksuasjas

Bombardieri Rootsi filiaali töötaja, Venemaa kodanik Jevgeni Pavlov vahistati Rootsis seoses Aserbaidžaani võimudega seotud korruptsioonitehingutega.

Rootsis võeti vahi alla Venemaa kodanik, Kanada insenerifirma Bombardier kohaliku filiaali töötaja. Sellest teatas prokurör Thomas Forsberg, edastab Associated Press.

Ta selgitas, et Stockholmis elav venelane Jevgeni Pavlov oli üks mitmest Bombardieri töötajast, keda kahtlustati korruptiivsetes tehingutes Aserbaidžaani võimudega. Pavlov peeti kaheks nädalaks kinni, kuna Rootsi võimud kartsid, et ta võib riigist lahkuda või üritab tunnistajaid survestada, lisas prokurör.

Forsbergi sõnul põhines juhtum eelmise aasta oktoobris toimunud haarangute käigus Bombardieri Rootsi kontorist konfiskeeritud meilidel. Uurijate sõnul said Aserbaidžaani ametiisikud lepingute eest altkäemaksu masinaehitusfirma Rootsi filiaalilt.

Sveriges Radio andmetel võib nende altkäemaksude summa olla 700 miljonit Rootsi krooni (77 miljonit dollarit).

Bombardieri pressiesindaja Barbara Grimm kinnitas, et üks töötaja vahistati ja kinnitas, et ettevõte on valmis uurimisega koostööd tegema.

Novaja Gazeta seostab venelase vahistamist Panama paberitega seotud uurimisega, mille Saksa ajaleht Süddeutsche Zeitung avaldas eelmise aasta aprillis. Siis teatas eelkõige korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse uurimise keskus (OCCRP), et Venemaa Raudtee ja Bombardier Transportationi ühisettevõte Bombardier Transportation (Signal) sõlmib kahtlaseid tehinguid offshore-firmadega, mis on seotud lähedase pojaga. Venemaa Raudtee endise juhi Vladimir Jakunini Aleksei Krapivini kaastöötaja. OCCRP tõi välja, et Bombardieri Rootsi filiaal, mis on Ebilock-950 mikroprotsessorite noolte ja signaalide tsentraliseerimissüsteemide peamine arendaja, tegutses ühisettevõtte tegeliku asutajana välispartneri poolt.

Nagu OCCRP märgib, varustas Vene-Rootsi ettevõte nende süsteemidega raudteejaamad Venemaal ja teistes postsovetlikes riikides, sealhulgas Aserbaidžaanis. 2013. aastal korraldas Aserbaidžaani valitsus hanke Ebilocki seadmete tarnimiseks, mille võitis Bombardier Transportationi juhitud konsortsium.

Bombardier Inc. Bombardier Transportation on maailma suurim raudteeseadmete tootja. Bombardier Aerospace’i divisjon tegeleb lennukite ja kosmosetehnoloogia tootmisega.

Vladimir Jakunini nimi leiti Kanada insenerifirma Bombardier töötajate altkäemaksu juhtumi dokumentidest.

Rootsis jätkab Stockholmi linnakohus Kanada insenerifirma Bombardier töötaja, Venemaa kodaniku Jevgeni Pavlovi süüasja uurimist, kes vahistati märtsis ja keda süüdistatakse altkäemaksu andmises. Aserbaidžaanis Bombardieri tütarettevõtte juhina töötanud Pavlovi allkiri on 2013. aasta tehinguga seotud võtmedokumentidel. Selle lepingu alusel võitis Bombardieri juhitud konsortsium 340 miljoni dollari suuruse lepingu Aserbaidžaani raudteejaamadesse arvutipõhiste raudteesignalisatsioonisüsteemide paigaldamiseks.

Prokuröride sõnul kontrollisid Bombardieri kohalikku partnerit Trans-Signal-Rabitat riigile kuuluva Aserbaidžani Raudtee töötajad. See on sama organisatsioon, mis vastutas kaheksa konkurendi seast võitja pakkumise välja valimise eest.

Vene advokaadid panevad omakorda vastutuse Aserbaidžaani lepinguga seotud otsuste eest transpordigigandi raudteedivisjoni kõrgetele töötajatele, kirjutab Kanada ajaleht The Globe and Mail. Lisaks Trans-Signal-Rabitale kuulusid Aserbaidžaani konsortsiumisse Bombardier Transportation Sweden, mille peakorter asub Stockholmis, ning Bombardier Transportation (Signal), Bombardieri ja Venemaa Raudtee ühisettevõte, mille peakorter asub Moskvas.

InoPressa viidatud artikli kohaselt ähvardab 37-aastast Jevgeni Pavlovit kuni kuueaastane vanglakaristus, kui ta mõistetakse süüdi Rootsi riikliku korruptsioonivastase võitluse büroo poolt altkäemaksu võtmises raskendatud asjaoludel.

Varem kirjutas meedia, et Bombardieri vene "tütar" sõlmib kahtlaseid tehinguid offshore-firmadega, mis on seotud Venemaa Raudtee endise juhi Vladimir Jakunini lähedase poja Aleksei Krapiviniga. Teises artiklis kirjutab The Globe and Maili ajakirjanik Mark McKinnon, et altkäemaksuasja dokumentides esineb Jakunini enda, "Vene presidendi Vladimir Putini ühe usaldusisiku" nimi.

See on ainus mainimine Jakunini nimele 2014. aasta memos. Dokumendi kontekstist järeldub, et Jakuniniga tutvumine oli Venemaa ja teiste endise NSV Liidu piirkondade raudteesektori plaanide elluviimisel võtmetähtsusega, seisab InoPressa viidatud artiklis.

Samas pole Yakunini nime 100 tehingu dokumentidel, mida ajaleht 2016. aastal uurimise käigus uuris ja mis puudutasid Bombardier Transportation Swedeni ja salapärast koorefirmat Multiserv Overseas Ltd. Ettevõtte registreerimisdokumentidest selgub aga, et Multiserv Overseas asutas 2010. aastal Bombardieri ja Venemaa Raudtee ühisettevõtte Elteza juhatuse aseesimees Juri Obodovski, keda Venemaa ajakirjanduses sageli nimetatakse Jakunini kauaaegseks äripartneriks. .

Prokuratuuri poolt prokuratuurile esitatud lepingud näitavad, et Multiserv Overseas teenis Aseri tehingust 84 miljonit dollarit kasumit, ostes Bombardier Transportation Swedenilt 20 miljoni dollari eest raudteesignalisatsiooniseadmeid ja müües need seejärel 104 miljoni dollari eest Bombardier Transportationile (Signal).

Bombardieri sisedokumendid ja Rootsi politsei salvestatud telefonivestluste ärakirjad näitavad, et Multiserv Overseas on seotud Aleksei Krapivini ja Juri Obodovskiga, kellele kuulub koos 4% Bombardier Transportationist (Signal) ning kes on ka Elteza, teise Bombardieri ühisettevõtte ja Venemaa peamised partnerid. Raudteed.

Aleksei Krapivin

Eelmisel aastal tunnistas Jakunin oma kirjas ajalehele The Globe and Mail, et tal on Multiservi nimest vaid ähmane mälu, ning väitis, et Venemaa Raudtee lepingute sobimatul viisil sõlmimine on "lihtsalt võimatu". Artikli autori sõnul tõmmati avastatud memos selge piir Obodovski ja Jakunini vahele. "Selles öeldakse, et Obodovski on osa "väikesest võimsate inimeste grupist", keda märkme autor nimetab "partneriteks", kirjutab ajaleht. Dokumendis märgitakse, et partneritel on juurdepääs Jakuninile ja kõigile Venemaa Raudtee juhtkonna võtmeliikmetele, välja arvatud ettevõtte üks asepresident, aga ka peaaegu kõik endiste NSVL riikide raudteede juhid. "Selliste ühenduste olemasolul võivad nad mõjutada mõlema poole tehtud otsust - tehnilist ja ärilist," märgiti märkuses.

Globe and Mail jõudis mõista, miks Kanada Yakuninile sanktsioone ei kehtestanud

Ajaleht peab "huvitavaks", et Kanada ei kehtestanud Jakuninile sanktsioone "Krimmi poolsaare annekteerimise eest Venemaa poolt 2014. aastal". USA teatas sanktsioonidest Jakunini vastu 2014. aasta märtsis. EL ei võtnud Jakunini suhtes piiravaid meetmeid, kuna Venemaa Raudtee ekspresidendil on rida Euroopa riikide kõrgeimaid autasusid. Jakunin ise on oma seotust Ukraina ja Krimmi sündmustega korduvalt eitanud.

Bombardieri kommunikatsiooniosakonna asepresident Mike Nadolsky väitis, et Multiserv Overseas oli seaduslik äripartner, kuid ta pidi tunnistama, et Bombardier tegi tõepoolest lobitööd, et Yakunini nimi sanktsioonide nimekirjast välja jätta, märgitakse artiklis.

Bombardieri sisekirjavahetusest pärit 2015. aasta septembri e-kirjas, mis esitati hiljuti Rootsi kohtule, öeldi, et Multiserv Overseas "kuulub nende tehingutega seotud avaliku sektori ettevõtete juhtkonnale, seda kasutatakse vahendina raha väljavõtmiseks. avalik sektor paneb üksikisikud taskusse."

Rootsi kohus vaatab aga läbi ainult ühte tehingut, mille Bombardier Transportation Sweden sõlmis 2013. aastal Aserbaidžaanis, osaliselt Multiserv Oversease kaudu. Samal ajal oli tehing üks 100 tehingust, mida The Globe uuris 2016. aasta uurimisel Bombardieri signaalimisseadmete tarnimise kohta Venemaale sama polsterdamisfirma kaudu.

Olgu öeldud, et kriminaalasi, milles kahtlustatakse Jevgeni Pavlovit, algatati pärast korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse uurimise keskuse publikatsioone nn Panama toimiku raames. Advokaadibüroo Mossack Fonseca oli poleemika keskmes 2016. aasta kevadel, kui rahvusvaheline uuriva ajakirjanduse konsortsium avaldas väljavõtted 11,5 miljonist MossFoni arhiivi dokumendist oma klientide offshore-kontode andmetega. Arhiivist selgus, et Mossack Fonseca aitas klientidel raha pesta, sanktsioone vältida ja maksudest kõrvale hiilida.

Vladimir Jakunin

Vladimir Jakunin astus Venemaa Raudtee juhi kohalt 2015. aasta augustis. Pärast tagasiastumist avas ta Berliinis tsivilisatsioonide dialoogi uurimisinstituudi keskuse. 2016. aasta aprillis registreeris Yakunin ettevõtte Bridges, mille peakontor asub Moskvas, et pakkuda taristuprojektide ja -halduse alast nõustamisteenust.

Valjuhäälne Yakuniniga seotud skandaal puhkes pärast seda, kui ajakirjanduses ilmusid väljaanded tema Akulinino karusnahapoega pärandvara kohta. Luksuskinnisvarale pühendatud Korruptsioonivastase Sihtasutuse uurimise avaldas 2013. aastal Aleksei Navalnõi. Lisaks teatas opositsionäär Jakunini ja tema poegade välismaistes offshore-des registreeritud ettevõtetest. Need on eelkõige hotellide kett, ettevõte, mis omab krunte Leningradi oblastis asuvas sadamas, ja kuurordikompleks Gelendžikis.

Miks ei suutnud Strasbourgi kohus tõestada Bombardieri töötaja Jevgeni Pavlovi altkäemaksu andmist Aserbaidžaani ametnikele?

Rootsi prokuratuur ei suutnud tõestada Bombardieri töötaja Jevgeni Pavlovi süüd Aserbaidžaani ametnikele altkäemaksu andmises. Rootsis lõpetati üks suuremaid korruptsioonijuhtumeid.

29. augustil alanud Pavlovi protsessil üritas Rootsi prokuratuur tõestada, et ta andis Aserbaidžaani ametnikule altkäemaksu, et saada firmale 340 miljoni dollari suurune leping.Rootsi uurijad ütlesid, et said tõendid Aserbaidžaani ametnikult e-kirjade kujul. ettevõte.

Associated Pressi teatel ei suutnud kohus seetõttu Pavlovi süüd tõendada ja juhtum lõpetati.

Uurimise põhjuseks oli 2013. aastal sõlmitud Bombardieri leping Bakuu-Beyuk Kesiku raudtee signalisatsioonisüsteemide uuendamiseks. Lepingu allkirjastamise ajal kuulus Azerbaidžani Raudtee CJSC transpordiministeeriumi koosseisu ja Arif Askerov juhtis struktuuri.

Pavlovit ja mitut Bombardieri tippjuhti süüdistati korruptsiooniskeemis Aserbaidžaani ametnikega. Pavlov aga eitas kõike algusest peale.

Uurimise viisid esmalt läbi Rootsi telekanal SVT, TT ja Radio Canada, samuti OCCRP (Center for the Study of Corruption and Organised Crime) reporterid. Ajakirjanikud paljastasid, et Bombardieri ja Azerbaidžan Railways CJSC-ga sõlmitud lepingu kohaselt saadeti 46 signalisatsiooniseadet otse Aserbaidžaani, kuid raha kanti üle Londonis registreeritud ettevõttele, millel pole ei aadressi ega telefoninumbrit.

Lepingu järgi tarniti seadmeid kahe erineva lepingu alusel. Esimese lepingu alusel müüdi EBI Lock 950 seadmed 126 miljoni krooniga Londoni firmale Multiserv Overseas, kes müüs sama seadmed hiljem Aserbaidžaani edasi 5,5 korda kallimalt ehk tollasel börsil 695 miljoni krooni ehk 104 miljoni dollari eest. määra.

Rootsi prokuratuuri teatel said Aserbaidžaani ametnikud Bombardierilt tagasilööke, kuna leppisid kokku raudteesignalisatsiooni tarnimise tehingus. Õiguskaitseorganid juhivad tähelepanu asjaolule, et 2013. aastal osalesid selle tehingu hankel ka teised madalamat hinda pakkunud ettevõtted, kuid leping sõlmiti Bombardieriga.

Vastavalt lepingule osales Bombardier Transportationi Venemaa tütarettevõte vahetult Aserbaidžaani raudteede signalisatsioonisüsteemide moderniseerimises. 36% selle ettevõtte aktsiatest kuulub Venemaa Raudteele. Firma on paigaldanud signalisatsiooniseadmed.

Bombardierilt signalisatsiooniseadmed ostnud ja Aserbaidžaani edasi müünud ​​Multiserv Overseas loodi koostöös Venemaa Raudtee endise juhi Vladimir Jakuniniga. Juba enne kohtuprotsessi kirjutas The Globe and Mail, et korruptiivses tehingus on sees Venemaa presidendile Vladimir Putinile lähedase Jakunini nimi. Tema nime mainiti selles korruptsiooniskandaalis sageli. Ühel viimasel kohtuistungil selgus, et Jakunin mängis võtmerolli korruptiivses tehingus, milles sisaldub ka Zija Mammadovi nimi. Jakunini nimi oli Pavlovi hooldusraamatus. Raamatu järgi mängis Yakunin olulist rolli Bombardieri 2013. aasta lepingus Bakuu-Beyuk Kesiku raudtee signalisatsioonisüsteemide uuendamiseks. Umbes 10 aastat Venemaa raudteesektorit juhtinud Vladimir Jakuninil on alati olnud head suhted Aserbaidžaani endise transpordiministri Zija Mammadoviga. Kuigi Yakunin vallandati 2015. aasta augustis, ajab ta praegu äri Euroopas. Forbesi andmetel on tema netoväärtus 1,9 miljardit dollarit. Kui süüdistused oleks kohtus tõendatud, oleks Jakunini nimi kantud Kanada sanktsioonide nimekirja. See oleks Jakuninile suur löök. Muidugi mängis Jakunin ja tema kaaskond kriminaalasja lõpetamisel tõsist rolli. Ennast päästnud Jakunin "puhastas" ka Zija Mammadovi nime.

Info kohaselt naasis endine minister pärast Strasbourgi kohtu otsust Ujarist Bakuusse. See kohtuasi tegi Ziya Mammadovile väga murelikuks, huvitav, milliseid tegevusi ta järgmisena ette võtab.

Rootsi politsei uurib rahvusvahelist transpordihiiglast Bombardier Transportationit pärast Novaja Gazeta ja organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimiskeskuse (OCCRP) avaldamist niinimetatud Panama paberites. Juhtum on seotud Aserbaidžaani raudteeseadmete tarnimise tehingutega. Venelane Jevgeni Pavlov Bombardier Transportationist (Signal) vahistati Rootsis.

2016. aasta aprillis, tuginedes Panama arhiivi dokumentidele - avamere Mossack Fonseca sisemise andmebaasi massilisele andmelekkele - "Novaya Gazeta", kuna "Bombardieri" rootsi "tütar" tarnib Ebilock-950 seadmeid. Venemaale ja Aserbaidžaani Londonis registreeritud ettevõtte Multiserv Ovearseas kaudu.

Samas ei olnud Multiserv Ovearseas kontorit ega töötajaid, see eksisteeris tegelikult vaid paberil. Ja selle ettevõtte esimene direktor oli Juri Obodovski, endise nõuniku Vladimir Jakunini poja Aleksei Krapivini üks võtmepartnereid.

Seadmed ostis Venemaa ettevõte Bombardier Transportation (Signal), mis kuulub 36% ulatuses riiklikule Venemaa Raudtee PJSC-le.

Veel hiljuti ei teadnud Novaja Gazeta, kui palju raha Multiserv Ovearsease kontodele laekus – ei Bombardieri Venemaa ega Rootsi esindus ei vastanud ajalehe päringutele.

Nüüd on Novaja käsutuses juba täielik dokumentide komplekt ühe tehingu kohta Rootsi tootja Ebilocki, Venemaa ostja Bombardier Transportationi (Signal) ja Inglismaa vahendaja Multiserv Ovearseas vahel. Dokumendid edastasid Novaja Gazetale kolleegid Rootsi avalik-õiguslikust televisioonist SVT ja uudisteagentuurist TT-news.

Tehing

Aserbaidžaani valitsus korraldas 2013. aastal hanke automaatikasüsteemide uuendamiseks Bakuust Gruusia piirini viival raudteelõigul. Kokku 288 miljoni dollari suuruse lepingu võitis Bombardier Transportationi juhitud konsortsium. Tööd objektil teostas Venemaa Bombardier Transportation (Signal), kasutades Rootsi seadmeid.

Novaja Gazeta käsutuses on kaks lepingut, mis näitavad, kuidas tehing läks.

Siin on esimene.

Multiserv Overseas ostab seadmeid 126 miljoni Rootsi krooni eest (vastab 19 miljonile dollarile).

Esimese lepingu kohaselt müüb Bombardieri Rootsi filiaal 16. juunil 2014 Briti ettevõttele Multiserv Ovearseas 46 jaama signalisatsiooniseadmeid 126 miljoni krooni (umbes 19 miljoni dollari) eest. Multiservi-poolsele lepingule kirjutab alla mitme Aleksei Krapiviniga seotud ettevõtte töötaja Anton Beljakov.

Siin on teine ​​leping.

Teise lepingu alusel müüb Multiserv Overseas samu seadmeid samas koguses Venemaa ettevõttele Bombardier Transportation (Signal) 104 miljoni dollari eest. Need kaks lepingut on igas mõttes identsed, välja arvatud hind.

Nii ilmus Multiserv Overseas kontodele üle 80 miljoni dollari.

Sellest tehingust võib kaotada ka Venemaa riigifirma RZD, kellele kuulub 36% Bombardier Transportationist (Signal).

Uurimine

Stockholmi ringkonnakohus vahistas täna altkäemaksu võtmises kahtlustatuna Venemaa kodaniku Jevgeni Pavlovi, Rootsi Bombardieri töötaja. Politsei kuulas üle mitu firmajuhti, sealhulgas üks juhatuse liige.

Novaja Gazeta töötab koos OCCRP, Rootsi avalik-õigusliku televisiooni SVT, TT-uudisteagentuuri ja Radio Canadaga uurimisraporti kallal. Uurimine avaldatakse märtsi lõpus.